一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、江蘇沙鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年6月7日以書(shū)面方式向全體董事發(fā)出。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月7日在江蘇省張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼大廈4樓7號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。

4、本次會(huì)議經(jīng)半數(shù)以上董事推舉董事季永新先生主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式進(jìn)行了審議表決，形成了以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。公司董事會(huì)選舉季永新先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本議案獲全體董事一致通過(guò)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

鑒于公司第八屆董事會(huì)成員變動(dòng)，為保證董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)正常有序開(kāi)展工作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員如下：

上述董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，本議案獲全體董事一致通過(guò)。

《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的公告》刊登于2023年6月8日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇沙鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月8日