一、聚焦主業(yè)，提升經(jīng)營質(zhì)量，堅定特鋼發(fā)展
公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆一中、二中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持“穩(wěn)定均衡、高效低耗、更低成本、更高質(zhì)量”工作導向，堅定“綠色化、智能化、安全化和特鋼轉(zhuǎn)型”發(fā)展方向，統(tǒng)籌推進降成本、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益、控風險等重點工作，全力以赴打贏扭虧增盈攻堅戰(zhàn)。
公司堅持提質(zhì)增效，變產(chǎn)量思維為產(chǎn)品思維，推進實施工藝裝備“填平補齊”升級改造項目，擬新開工安鋼電磁新材料二期等項目23個，計劃投資額94,594.71萬元；持續(xù)優(yōu)化資源配置、擴大優(yōu)質(zhì)供給，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)二次升級，3500mm爐卷機組成功軋制4mm極限薄規(guī)格中厚板產(chǎn)品；冷軋鍍鋅機組成功批量生產(chǎn)0.375mm鍍鋅家電板產(chǎn)品；冷軋二十輥軋機成功軋制0.15mm極薄規(guī)格無取向硅鋼產(chǎn)品，向?qū)崿F(xiàn)特鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展、打造高端優(yōu)特板材生產(chǎn)企業(yè)邁出堅實步伐。
公司堅持降本增效，科學研判大宗原燃料市場走勢，拓寬采購資源渠道，充分挖掘采購降本潛力；堅持采購與使用相結(jié)合，優(yōu)化結(jié)構(gòu)降本；錨定特鋼發(fā)展路徑，加強技術(shù)研究攻關(guān)，突出品種創(chuàng)效；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈直供和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和用戶結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)品創(chuàng)效能力和市場營銷水平；堅持以市場為導向，靈活調(diào)整生產(chǎn)運行模式，優(yōu)化資源配置，劃定高效品種，集中精力調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益。公司堅定特鋼發(fā)展方向，集中精力做強高端產(chǎn)品，著眼當前，要在“煤礦液壓支架用高強度鋼、高強度商用車及工程機械用鋼、鍋爐和壓力容器鋼”“電工鋼、鍍鋅家電用鋼”板塊中，打造能夠躋身行業(yè)排名前五的3個熱軋和2個冷軋拳頭產(chǎn)品。放眼未來，要把“冷軋汽車用鋼”“耐候鋼”和“模具鋼”作為未來重點發(fā)展方向，努力打造一批在行業(yè)“數(shù)得著、叫得響”的拳頭品種。
二、增加投資者回報
公司高度重視對投資者的合理投資回報，始終堅持將股東利益放在重要位置，制定了長期穩(wěn)定的利潤分配政策。在《公司章程》中明確規(guī)定了利潤分配政策的基本原則、利潤分配政策的具體內(nèi)容和利潤分配方案的審議程序，充分保護股東，特別是中小股東的合法權(quán)市以來，已現(xiàn)金分紅12次、累計分紅25.55億元，與投資者共同分享企業(yè)發(fā)展成果?？毓晒蓶|安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“安鋼集團”）切實履行控股股東責任與義務，持續(xù)看好公司發(fā)展前景，根據(jù)2024年6月26日公司披露的《關(guān)于控股股東擬增持公司股份的提示性公告》，安鋼集團計劃增持公司普通流通股股份，自安鋼集團正式?jīng)Q策之日起12個月內(nèi)，以自有資金通過上海證券交易所允許的方式（包括但不限于集中競價交易、大宗交易等）擇機增持公司股票，擬增持金額人民幣5千萬至1億元，切實維護中小投資者利益。
未來公司將認真做好主業(yè)經(jīng)營，嚴格執(zhí)行股東分紅回報規(guī)劃及利潤分配政策。同時，公司也將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策的變動情況，及時貫徹落實現(xiàn)金分紅的有關(guān)工作要求，穩(wěn)定廣大投資者對于分紅工作的預期。
三、創(chuàng)新驅(qū)動，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
近年來，公司堅持新發(fā)展理念，加快推動工業(yè)自動化、信息化、數(shù)字化、智能化技術(shù)應用落地，取得了一系列新進展、新成果、新突破。其中，河南鋼鐵工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺落戶公司，智慧環(huán)保平臺助力環(huán)保水平提升，私有云平臺加速公司“上云”進程，5G智能無人天車、智能焊牌機器人等一大批智能裝備上崗作業(yè)，公司專業(yè)管理水平實現(xiàn)賦能提升，職工勞動環(huán)境實現(xiàn)大幅改善，先后榮獲“河南省智能制造標桿企業(yè)”“河南省智慧工廠”等榮譽。
公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加快構(gòu)建智能管理平臺，集成采購、營興技術(shù)，輔助分析、研判生產(chǎn)經(jīng)營形勢，實現(xiàn)管理決策更加科學、準確、高效。加快數(shù)字化填平補齊，推進工藝、裝備、產(chǎn)線智能化改造升級，增強生產(chǎn)制造各環(huán)節(jié)管控能力，提升數(shù)字管理效能。
四、傳遞價值，加強投資者溝通交流
公司嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的監(jiān)管要求，積極履行各項信息披露義務，真實、準確、完整、及時、有效向市場傳遞公司發(fā)展信息，不斷提升信息披露質(zhì)量和投資者關(guān)系管理水平，保障全體股東利益，特別是中小股東利益。公司組織多種形式的投資者交流活動，通過接聽投資者電話、答復“上證e互動”投資者提問、回復投資者郵件、召開業(yè)績說明會等渠道，進一步加強與投資者的交流互動。將公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況及時傳遞給投資者，同時廣泛吸收投資者的合理化建議，以積極、認真、專業(yè)的態(tài)度回應投資者關(guān)注問題，確保投資者和利益相關(guān)方及時了解公司經(jīng)營管理狀況。
2023年5月18日，公司以網(wǎng)絡遠程的方式參加了在全景網(wǎng)舉辦的“真誠溝通傳遞價值”河南轄區(qū)上市公司2023年投資者網(wǎng)上集體接待日暨公司2022年度業(yè)績說明會活動。2023年9月26日、2024年6月14日分別參加上海證券交易所組織的“上市公司2023年半年度業(yè)績說明會”“上市公司2023年年度業(yè)績說明會”，公司董事長、經(jīng)理、獨立董事、財務負責人、董事會秘書與投資者進行了互動交流和溝通，就投資者普遍關(guān)注的公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計劃、投資者保護、可持續(xù)發(fā)展等問題進行了解答。
未來，公司將持續(xù)加強與各類投資者的溝通，不斷拓寬投資者參與公司交流溝通的渠道，合規(guī)地向市場及時傳遞公司的經(jīng)營情況，在定期報告、季度報告后常態(tài)化召開業(yè)績說明會，積極參與交易所、上市公司協(xié)會等組織的集體活動。
五、規(guī)范運作，強化“關(guān)鍵少數(shù)”責任
公司建立健全運行機制，建立完善的企業(yè)治理架構(gòu)，形成權(quán)責明晰、協(xié)同運轉(zhuǎn)、科學高效的公司治理機制，實現(xiàn)董事會高效運轉(zhuǎn)，根據(jù)實際情況持續(xù)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，不斷規(guī)范公司治理，深化公司治理體系建設，強化內(nèi)部規(guī)范運作，及時合規(guī)做好信息披露，切實維護全體股東的合法權(quán)益。持續(xù)關(guān)注監(jiān)管最新動態(tài)，根據(jù)最新法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則制定并修訂完善《公司章程》《獨立董事工作細則》等基本治理制度。公司聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”，積極組織相關(guān)方參加交易所、上市公司協(xié)會等組織的各類相關(guān)培訓，不斷提升上市公司“關(guān)鍵少數(shù)”的履職能力和規(guī)范意識，共同推動實現(xiàn)公司規(guī)范運作。
公司不定期組織董事、監(jiān)事和高級管理人員持續(xù)深入學習《公司法》《證券法》等一系列法律法規(guī)，聘請律師及專業(yè)機構(gòu)進行授課，持續(xù)更新“關(guān)鍵少數(shù)”知識結(jié)構(gòu)，提升履職水平和合規(guī)意識，提高公司合規(guī)經(jīng)營能力和規(guī)范運作水平，增強公司董事、監(jiān)事和高級管理人員履職能力和自律意識。加大“關(guān)鍵少數(shù)”警示教育，不斷強化其合規(guī)意識和責任意識，加強其與中小投資者風險共擔及利益共享的約束。
本方案是基于目前公司實際情況作出的計劃，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，未來可能會受到國內(nèi)外市場環(huán)境、政策調(diào)整等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
安陽鋼鐵股份有限公司董事會
2024年6月28日