一、聚焦主營業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營質(zhì)量
公司是以冶金產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營、開發(fā)，黑色金屬礦石開采、洗選及深加工為主業(yè)的鋼鐵企業(yè)，主要產(chǎn)品有熱軋中寬帶鋼、圓鋼、螺紋鋼、線材、焊接鋼管等。按照國有企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)的要求，公司經(jīng)過多年來的裝備升級和技術(shù)改造，現(xiàn)已具備年產(chǎn)600萬噸鋼的能力。在細(xì)分市場上，公司是國內(nèi)第一條熱軋中寬帶鋼生產(chǎn)企業(yè)，摩托車鏈輪用中寬熱帶榮膺“2022中國冶金行業(yè)最具競爭力產(chǎn)品（單項冠軍產(chǎn)品）”，2022年，公司對中寬熱帶等生產(chǎn)線完成數(shù)字化改造，產(chǎn)品規(guī)格品種進(jìn)一步拓寬，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量得到大幅提升。2023年，公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，計劃生鐵產(chǎn)量538萬噸，實際完成521.41萬噸，完成計劃的96.92%；計劃鋼產(chǎn)量551萬噸，實際完成540.70萬噸，完成計劃的98.13%；計劃鋼材產(chǎn)量553萬噸，實際完成540.71萬噸，完成計劃的97.78%；計劃營業(yè)收入210億元，實際完成203.21億元，完成計劃的96.77%，其中主營業(yè)務(wù)收入191.31億元，占營業(yè)收入的94.14%。
2024年，公司計劃生鐵產(chǎn)量485萬噸，比上年實際降低6.98%；計劃鋼產(chǎn)量540萬噸，比上年實際降低0.13%；計劃鋼材產(chǎn)量536萬噸，比上年實際降低0.87%；計劃營業(yè)收入202億元，比上年實際降低0.60%。
2024年，公司以“四個貫穿”“五個更加”為引領(lǐng)，以推進(jìn)“五線并行”、打好“三大戰(zhàn)役”為主要抓手，錨定“兩大任務(wù)”，實施“六大攻堅”。
圍繞整合融合、生產(chǎn)經(jīng)營兩大任務(wù)持續(xù)用力。以改革深化提升為根本動力，持續(xù)推進(jìn)“五線并行”，加快整合融合，激發(fā)活力動力。堅定跑贏大盤、跑贏自身目標(biāo)不動搖，持續(xù)打好“三大戰(zhàn)役”，加力攻堅克難，擴大戰(zhàn)果戰(zhàn)績。把快速提升企業(yè)核心競爭力作為當(dāng)務(wù)之急，圍繞主責(zé)主業(yè)聚力攻堅；把推動成果轉(zhuǎn)化作為強力支撐，圍繞科技創(chuàng)新聚力攻堅；把激發(fā)動力活力作為關(guān)鍵所在，圍繞深化改革聚力攻堅；把夯實管控基礎(chǔ)作為重中之重，圍繞管理提升和業(yè)務(wù)協(xié)同聚力攻堅；把防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險作為底線任務(wù)，圍繞合規(guī)賦能聚力攻堅；把人民至上擺在最高位置，圍繞共建共享聚力攻堅。
2024年，公司聚焦“雙核”戰(zhàn)略，圍繞中長期規(guī)劃、超低排放改造、產(chǎn)線裝備升級、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、數(shù)智工廠建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和節(jié)能減排增效要求，保生存、求發(fā)展，提高核心競爭力，積極推動以綠色發(fā)展、1—4#高爐產(chǎn)能置換為重點的項目建設(shè)，為公司綠色、可持續(xù)發(fā)展筑本強基。
二、重視股東回報，共享發(fā)展成果
公司高度重視對股東的合理回報，致力于以良好的經(jīng)營業(yè)績?yōu)楣蓶|創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的投資回報，與股東分享經(jīng)營發(fā)展成果，并積極落實中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)范性文件要求。自2018年起，公司已連續(xù)推出三期股東回報規(guī)劃：《未來三年（2018-2020年度）股東回報規(guī)劃》《未來三年（2021-2023年度）股東回報規(guī)劃》《未來三年（2024-2026年度）股東回報規(guī)劃》，明確優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配形式；在2024-2026年度股東回報規(guī)劃中，增加了中期現(xiàn)金分紅頻次的規(guī)劃，并把利潤分配方案中以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例由10%提高至30%。
公司上市至今，除虧損年度外，均進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，累計現(xiàn)金分紅21次，累計分紅金額17.58億元，占累計實現(xiàn)凈利潤的22.51%。2024年，公司將繼續(xù)牢固樹立回報股東意識，密切關(guān)注市場對公司價值的評價，繼續(xù)秉承以良好的業(yè)績回報股東的發(fā)展理念，在全力推動提升經(jīng)營質(zhì)量和價值創(chuàng)造能力的基礎(chǔ)上，結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和運營實際，統(tǒng)籌經(jīng)營發(fā)展與股東回報的動態(tài)平衡，執(zhí)行公司章程明確的利潤分配政策及公司制定的股東回報規(guī)劃，在綜合考慮行業(yè)發(fā)展、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及重大資金支出安排等因素基礎(chǔ)上，推動提高分紅率和股息率，增強分紅穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，力爭為股東創(chuàng)造更好的投資回報；積極實施股份回購，計劃以自有資金不低于人民幣1億元且不超過人民幣2億元回購公司股票，切實提高股東回報水平；結(jié)合實際依法合規(guī)做好市值管理，提升公司價值創(chuàng)造力和投資價值，增強投資者獲得感，樹立和維護(hù)公司資本市場良好形象。
三、堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
2023年，公司研發(fā)投入3.87億元，研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例達(dá)1.90%。為深入推動公司高質(zhì)量發(fā)展，著力破解技術(shù)“硬核”難題，面向市場開發(fā)價值客戶和個性化產(chǎn)品，以技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新，加快新舊動能轉(zhuǎn)換，扎實推進(jìn)質(zhì)量變革、動力變革和效率變革。
公司機構(gòu)改革后，建立了更加完善的科技管理體系，按照優(yōu)化整合與管辦分離相結(jié)合的原則，實施授權(quán)管理。科技規(guī)劃部為科技工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)貫徹落實國家和上級主管部門的相關(guān)要求及科研體系建設(shè)。技術(shù)中心是科技研發(fā)的業(yè)務(wù)實施部門，授權(quán)行使科技研發(fā)管理職能。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)科技工作的具體實施。
近年來，公司先后獲得15項省部級科技成果和國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán)2項發(fā)明專利、182項實用新型專利及21項軟件著作權(quán)；已完成國際ISO10144標(biāo)準(zhǔn)和汽車鋼質(zhì)量管理體系（IATF16949）認(rèn)證并進(jìn)入遼寧省優(yōu)秀產(chǎn)品名錄；實現(xiàn)了每條軋鋼生產(chǎn)線都具備有代表性的新產(chǎn)品。品種鋼體系在原有的管線鋼,低合金高強度鋼,中高碳鋼（含中高碳優(yōu)鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼等）中寬熱帶，抗震鋼筋、預(yù)應(yīng)力用盤條等棒線材，優(yōu)碳圓鋼，管坯鋼等中型材六大系列產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展了種類牌號和生產(chǎn)規(guī)格，市場適用范圍更加廣闊。中寬熱帶品種鋼研發(fā)始終保持在國內(nèi)同類企業(yè)的前列，中寬熱帶產(chǎn)線實現(xiàn)X60以下級別管線鋼品種全覆蓋，低合金高強度鋼質(zhì)量等級已拓展至D、E級；形成了以管線鋼、低合金高強度鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、碳素結(jié)構(gòu)鋼為主的五大系列中寬熱帶品種，并按客戶需求開發(fā)了HQ355LZ等15個個性化產(chǎn)品；新開發(fā)了供新基建特高壓輸電工程重點產(chǎn)品的Q420MB、高質(zhì)量等級低合金鋼Q390MC、美標(biāo)低合金高強度產(chǎn)品GR50鋼等。棒線材產(chǎn)線根據(jù)鐵路標(biāo)準(zhǔn)《TBT3432-2016高速鐵路預(yù)制后張法預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁》開發(fā)了專用螺紋鋼HRB400E-TB、精軋螺紋鋼—PSB500Y-GR、牙買加標(biāo)準(zhǔn)（JS33:2014）鋼筋混凝土用鋼筋—GRADE300、熱軋帶肋鋼筋HRB600等，為公司進(jìn)一步拓展國際、國內(nèi)市場，提高產(chǎn)品市場競爭力打下了堅實的基礎(chǔ)。優(yōu)特鋼開發(fā)了9SiCr-XG、30CrMnTi、ML40Cr、S45C-Ti等新鋼種；同時開發(fā)了半軸用鋼、齒圈用鋼、汽車轉(zhuǎn)向節(jié)用鋼、鐵路用鋼、汽車用鋼、法蘭用鋼、礦用耐磨鋼球用鋼、船用錨鏈用鋼、工程預(yù)應(yīng)力鋼絞線鋼等新牌號。φ6.5mmSWRCH22A、φ6.5～14mmML40Cr冷鐓鋼及φ100～150mm42CrMoA合金結(jié)構(gòu)鋼、Φ48mm——Φ52mm的40MnBHH汽車半軸用鋼、汽車用鋼Cf53圓鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼65Mn中寬熱帶、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋基料65Mn-LZ中寬熱帶等通過了省級新產(chǎn)品鑒定。120t轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)與爐襯同壽命長壽技術(shù)、以石灰石為主要造渣材料煉鋼新工藝、含鋁鋼輕鈣處理技術(shù)應(yīng)用、整體內(nèi)裝水口在八機八流鑄機上的應(yīng)用技術(shù)、熱軋帶肋鋼筋降釩増氮工藝開發(fā)、φ100mm～φ150mm合金結(jié)構(gòu)鋼40Mn2開發(fā)等通過遼寧省金屬學(xué)會冶金科技成果鑒定，分別達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先水平。高爐渣低碳冶煉控制理論與關(guān)鍵技術(shù)及其規(guī)模化應(yīng)用獲得遼寧省人民政府科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎。在遼寧省創(chuàng)新方法大賽決賽中《長壽命防脫落燒結(jié)機臺車車輪》《汽車受礦槽除塵系統(tǒng)中除塵罩的研制與應(yīng)用》2個項目獲得一等獎，《應(yīng)用TRIZ理論研發(fā)的帶打包臺架功能運輸機》和《120t轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)與爐襯同壽命長壽技術(shù)》6個項目獲得二等獎，《基于TRIZ理論的一種新型軋制工藝》等4個項目獲得三等獎。
公司積極推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)，為推動技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。將數(shù)字化部更名為數(shù)智化部，強化在數(shù)字化規(guī)劃、建設(shè)和網(wǎng)信安全專業(yè)化的管理職能。一煉鋼和中寬帶數(shù)字化車間獲評遼寧省“凌鋼智能工廠”，軋線重要設(shè)備數(shù)字化智能運維平臺建設(shè)完成并取得良好效果，推進(jìn)實施網(wǎng)絡(luò)安全整體建設(shè)項目，籌備凌鋼鋼鐵產(chǎn)業(yè)管理與信息化整體提升項目，公司數(shù)字化水平逐步提升。
2024年，公司將持續(xù)塑造新動能新優(yōu)勢，以科技創(chuàng)新推動凌鋼生產(chǎn)、產(chǎn)品、服務(wù)、管理全流程提升，2024年研發(fā)（R&D）經(jīng)費投入強度達(dá)到1.6%以上。一是加快創(chuàng)新創(chuàng)效體制建設(shè)，推進(jìn)科技創(chuàng)新研發(fā)平臺、科技成果轉(zhuǎn)化平臺、外部資源協(xié)同合作平臺、與客戶合作研發(fā)平臺、技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè)，全面提升品牌影響力，實現(xiàn)全鏈條創(chuàng)新；二是強化科技創(chuàng)新協(xié)同機制建設(shè)和協(xié)同攻關(guān)，加快解決制約凌鋼工藝質(zhì)量的瓶頸問題，加快提升高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和穩(wěn)定性，加快解決凌鋼科技研發(fā)能力不足問題，盡快提升凌鋼產(chǎn)品檔次和創(chuàng)效能力；三是采取直接引才、人才飛地、掛職交流、全職交流等模式，實現(xiàn)科研人才快速集聚；四是搭建技能人才技能攻關(guān)、技藝傳承平臺，健全完善職業(yè)能力評價制度體系，實施技能提升行動，培育培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才；五是完善科技人員薪酬分配制度，探索中長期激勵，加大向科研骨干人員傾斜力度，實現(xiàn)更大力度和范圍的成果轉(zhuǎn)化收益分享。
四、加強投資者溝通，提升公司透明度
公司高度重視信息披露和投資者關(guān)系管理在維護(hù)和促進(jìn)公司市值提升中的重要作用。堅持鞏固提高信息披露質(zhì)量，真實、準(zhǔn)確、完整、及時、有效向市場傳遞發(fā)展信息。堅持做好投資者關(guān)系管理，健全完善與投資者的良性交流機制。公司構(gòu)建了股東大會、業(yè)績說明會、上證e互動、投資者咨詢電話及郵箱、公司網(wǎng)站、各類投資者調(diào)研交流等多樣化的溝通方式和渠道，保證投資者對公司信息的全方位了解和溝通渠道暢通，以“走出去”與“請進(jìn)來”相結(jié)合的方式與投資者互動交流，向投資者等利益相關(guān)方傳遞公司發(fā)展信息和投資價值，提升公司透明度，與投資者建立長期穩(wěn)定的良性互動關(guān)系。
2024年，公司首次披露了ESG報告，首次制定了投資者關(guān)系管理計劃。下一步，公司將繼續(xù)加強公司治理、信息披露和投資者關(guān)系等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求并結(jié)合公司實際扎實做好投資者關(guān)系管理工作，不斷完善公司治理，提高公司信息披露質(zhì)量，積極探索更多提升投資者特別是中小投資者獲得感的路徑和方式，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通交流，促進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，切實維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益。
五、堅持規(guī)范運作，優(yōu)化公司治理
公司股東大會、董事會、監(jiān)事會均能按規(guī)定的程序和內(nèi)容召開，行使章程規(guī)定的決策、監(jiān)督職能；董事、監(jiān)事構(gòu)成符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，信息披露做到了真實、準(zhǔn)確、完整，簡明清晰、通俗易懂；董事會各專門委員會均能夠按照各自的職責(zé)開展工作，獨立董事在公司發(fā)展戰(zhàn)略制定、高管人員的激勵與約束及財務(wù)審計、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易等方面發(fā)揮了重要作用。
2023年，公司根據(jù)監(jiān)管規(guī)則的變化和公司三項制度改革需要及時修訂了《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事管理辦法》等，制定了《規(guī)章制度管理規(guī)定》《董事會授權(quán)管理辦法》及授權(quán)清單，《合規(guī)管理辦法》《全面風(fēng)險與內(nèi)部控制管理辦法》《獨立董事議事規(guī)則》等一系列內(nèi)部規(guī)章制度，法人治理更加健全完善。
2024年，公司將繼續(xù)健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司治理，促進(jìn)規(guī)范運作。按照最新法律法規(guī)和政策要求，推進(jìn)公司治理制度體系建設(shè)，加強制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高制度執(zhí)行力。充分發(fā)揮獨立董事及董事會專門委員會作用，強化履職保障，提升董事會科學(xué)決策水平和決策質(zhì)效。健全完善ESG管理體系，推動ESG與經(jīng)營管理融合互促，強化ESG綜合治理，做好年度ESG報告編制披露。加強公司治理風(fēng)險防范，完善合規(guī)管理運行機制，推進(jìn)合規(guī)管理體系與審計監(jiān)督、風(fēng)險管理、制度建設(shè)有效銜接，發(fā)揮協(xié)同治理合力，提高公司治理績效，為公司高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的共建共治共享治理生態(tài)，提供規(guī)范高效的治理保障。
六、強化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，提升履職水平
公司與控股股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等“關(guān)鍵少數(shù)”保持緊密溝通，及時傳達(dá)最新監(jiān)管政策法規(guī)，積極組織參加內(nèi)外部與履職相關(guān)的培訓(xùn)，加強證券市場法律法規(guī)及政策學(xué)習(xí)，更新知識結(jié)構(gòu)，提升履職水平和合規(guī)意識；建立了以價值貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的符合現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求的高級管理人員激勵與約束機制，制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人綜合考核評價及薪酬管理辦法》。公司與高級管理人員全部簽訂了年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，承接公司目標(biāo)任務(wù)，促使其在決策時更加專注公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和公司目標(biāo)的實現(xiàn)。公司依據(jù)年度經(jīng)營業(yè)績和個人績效評價結(jié)果確定高級管理人員薪酬收入，充分調(diào)動和激發(fā)高級管理人員的積極性、創(chuàng)造力。
2024年，公司將繼續(xù)保持與“關(guān)鍵少數(shù)”溝通交流和信息互通，提升“關(guān)鍵少數(shù)”履職能力，強化“關(guān)鍵少數(shù)”的履職擔(dān)當(dāng)和責(zé)任意識，充分發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”作用，努力提升經(jīng)營質(zhì)量。在績效考核基礎(chǔ)上，聚焦公司戰(zhàn)略性關(guān)鍵領(lǐng)域，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，精準(zhǔn)識別和確定重點、難點工作任務(wù)及目標(biāo)，通過揭榜掛帥、摘牌攻關(guān)機制，建立目標(biāo)責(zé)任體系，統(tǒng)籌資源配置，強化過程管控，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略?？己朔峙渖贤怀鰳I(yè)績貢獻(xiàn)導(dǎo)向，抓住關(guān)鍵少數(shù)，分級管控逐級承接，推動揭榜掛帥、摘牌攻關(guān)機制逐級建立，加大精準(zhǔn)激勵力度，激發(fā)各層級人員活力與動力，促進(jìn)公司各項目標(biāo)任務(wù)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。繼續(xù)通過多種渠道及時向“關(guān)鍵少數(shù)”傳遞最新政策法規(guī)，組織“關(guān)鍵少數(shù)”及相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升“關(guān)鍵少數(shù)”自律意識，嚴(yán)守合規(guī)底線。
本方案是基于目前公司實際情況作出的計劃，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，未來可能會受到國內(nèi)外市場環(huán)境、政策調(diào)整等因素影響，存在一定的不確定性，敬請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2024年6月26日