一、選舉丁毅先生為本屆董事會董事長；丁毅先生、任天寶先生為授權代表和授權人，作為公司與香港聯(lián)交所的聯(lián)系人。

二、選舉丁毅先生、張春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生為董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員。

三、選舉朱少芳女士、張春霞女士、王先柱先生為董事會審核（審計）委員會成員。

四、選舉張春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生、丁毅先生為董事會提名委員會成員。

五、選舉王先柱先生、張春霞女士、朱少芳女士、任天寶先生為董事會薪酬委員會成員。

六、委任丁毅先生為董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主席。

七、委任朱少芳女士為董事會審核（審計）委員會主席。

八、委任張春霞女士為董事會提名委員會主席。

九、委任王先柱先生為董事會薪酬委員會主席。

十、聘任錢海帆先生為總經理。

十一、根據(jù)錢海帆先生提名，聘任高海潮先生為常務副總經理、總工程師，陸克從先生、田俊先生、張文洋先生、伏明先生為副總經理。