投資標的的名稱：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia （擬定中文名稱：印尼金祥新能源科技有限責任公司，以下簡稱“金祥新能源” 或“合資公司”，具體名稱以在印度尼西亞當?shù)氐墓镜怯洐C關登記的為準。）

投資金額：南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司海南金滿成科技投資有限公司（以下簡稱“海南金滿成”）擬與海南東鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“海南東鑫”）、NEW ERA DEVELOPMENT PTE.LTD.（以下簡稱“NEW ERA”）、旭陽投資（海南）有限公司（以下簡稱 “旭陽投資”）、江蘇沙鋼煤焦投資有限公司（以下簡稱“沙鋼煤焦”）共同在印度尼西亞（以下簡稱“印尼”）蘇拉威西省Morowali縣青山工業(yè)園（以下簡稱 “青山工業(yè)園”）合資設立金祥新能源，實施年產390萬噸焦炭項目（以下簡稱 “焦炭項目二期”），預計投資54,468.41萬美元。

本次投資尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

特別風險提示：本次投資尚需向中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 （以下簡稱“國家發(fā)改委”）和海南省商務廳申請項目投資備案。金祥新能源為 擬在印尼新設立的合資公司，項目運營需在印尼當?shù)孬@得經營許可。公司將根據 項目的進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述 焦炭作為冶金、機械、化工行業(yè)的主要原材料和燃料，其中以冶金行業(yè)的高爐煉鐵消耗量最大，占到焦炭全部消耗量的80%以上。冶金焦是長流程高爐煉鐵的主燃料與還原劑。目前，世界焦炭需求量較大，但生產能力有下降趨勢：

其一， 中國執(zhí)行新的焦化環(huán)保產業(yè)政策及碳中和政策，限制和停止了小機焦和簡易機焦 的生產，國內焦炭產量增加速度減慢。

其二，由于焦爐老化，人工費用昂貴、環(huán) 保要求日趨嚴格等因素影響，許多發(fā)達國家的焦炭生產能力下降。此外，印尼距 離國際主焦煤出口國澳大利亞較近，物流費用較低，可以充分發(fā)揮澳洲主焦煤的 資源優(yōu)勢，適合焦炭項目的實施。

為進一步推動公司全球化戰(zhàn)略，特別是全球原燃料資源的布局，經市場調研 和可行性分析研究，公司子公司海南金滿成擬與海南東鑫、NEW ERA、旭陽投 資、沙鋼煤焦簽署《印尼金祥新能源科技有限責任公司年產390萬噸焦炭項目合 資協(xié)議》（以下簡稱“合資協(xié)議”），共同在青山工業(yè)園內設立金祥新能源負責焦炭項目二期的實施、運營。各方股東中，海南金滿成持股51%、NEW ERA持 股20%、旭陽投資持股20%、沙鋼煤焦持股7%、海南東鑫持股2%。焦炭項目二期規(guī)劃建設6座65孔5.5米單熱式搗固焦爐及兩套煤氣凈化裝置及部分配套設施， 年生產能力為390萬噸焦炭，預計總投資54,468.41萬美元。

為保證金祥新能源各股東義務的履行，公司及子公司海南金滿成擬與旭陽投 資、中國旭陽集團有限公司（以下簡稱“旭陽集團”）、沙鋼煤焦、江蘇沙鋼集 團有限公司（以下簡稱“沙鋼集團”）簽署《保證協(xié)議》，公司與旭陽集團、沙 鋼集團分別為其關聯(lián)方海南金滿成、旭陽投資、沙鋼煤焦履行合資協(xié)議的義務提 供連帶責任保證。

在此此前，2020年12月8日，南鋼印尼金瑞焦炭項目合資協(xié)議暨EPC總包合同簽約儀式在復星國際上海總部舉行。新成立的印尼金瑞新能源科技有限責任公司（南鋼子公司），地處印度尼西亞中蘇拉威西省Morowali縣Bahodopi鎮(zhèn)青山工業(yè)園，規(guī)劃分三期建設年產1000萬噸焦炭項目，一期建設規(guī)模為260萬噸/年焦炭工程及配套煤氣凈化工程，一期項目總投資約26億元人民幣，主要生產品為：焦炭。公司投資主體為：南京鋼鐵股份有限公司（占股80%）和青山控股集團（占股20%）。

2020年，南鋼股份位列中國企業(yè)500強第148名、中國制造業(yè)500強第55名，位列江蘇省十大企業(yè)、南京市企業(yè)第二名、南京市制造業(yè)企業(yè)第一名。在鋼鐵企業(yè)綜合競爭力評級中，連續(xù)四年被評為最高等級“A+級競爭力極強”企業(yè)。青山集團位于財富世界500強第329位，中國企業(yè)500強第84位，中國民營企業(yè)500強第14位。