以下均為實(shí)際發(fā)生的5個(gè)案例，所以部分敏感信息有隱藏。
合同詐騙
時(shí)間：2017年
涉嫌人員：王博（化名）
金額：891萬(wàn)
項(xiàng)目：造鐵路建設(shè)工程合同
概述：2017年王博（化名）以承包鐵路建設(shè)工程“大老板”的身份偽造一份工程合同，用轉(zhuǎn)包工程為誘餌、收取好處費(fèi)及保證金，詐騙多方公司。
王博故意入住高檔酒店、用高檔豪車(chē)、奢侈消費(fèi)，在陌生人面前吹噓自己包攬過(guò)很多工程、很有權(quán)勢(shì)，又用一份造假的XX鐵路授權(quán)合同虛假造勢(shì)；通過(guò)渠道獲取中鐵某局集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)信息、XX鐵路情況等，搜集及拍攝各工程段施工、廠房、標(biāo)牌等圖片。
王博并同時(shí)向受害人發(fā)送，即暗示承包的工程正在緊張施工，以此來(lái)營(yíng)造自己是“大老板”的人設(shè)。
空頭支票詐騙
時(shí)間：2016年
涉嫌人員：李博（化名）
金額：35萬(wàn)
項(xiàng)目：鋼材銷(xiāo)售回款
概述：2016年36歲的李博（化名）一直從事鋼材生意，與鄭州某公司簽訂鋼材銷(xiāo)貨合同，李博在未支付欠款的情況下，將鋼材用于償還個(gè)人債務(wù)及變賣(mài)。
后來(lái)對(duì)方公司一直催促結(jié)款，李博明知公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)資金不足的情況下，開(kāi)具一張35萬(wàn)元的空頭支票,并加蓋了公司及個(gè)人簽章。
經(jīng)銀行查詢(xún),該支票上加蓋的印簽與企業(yè)開(kāi)戶(hù)時(shí)預(yù)留不符，且出票時(shí)賬戶(hù)余額不足遭退票，對(duì)方公司選擇報(bào)警，李博隨即被抓。
金蟬脫殼詐騙
時(shí)間：2016-2018年
涉嫌人員：陳博（化名）
金額：450萬(wàn)+
項(xiàng)目：一騙多用
概述：陳博以回收鋼材的買(mǎi)家身份，聯(lián)系了徐州一小鋼貿(mào)，跟著鋼企老板多次出入倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地看鋼材，跟門(mén)衛(wèi)大叔混了眼熟。
隨后，陳博又假裝鋼材主人聯(lián)系了真正的鋼材收購(gòu)商來(lái)倉(cāng)庫(kù)拉鋼材，同時(shí)李某又以調(diào)虎離山之計(jì)，約鋼企老板在某地談事情。
陳博趁機(jī)“社會(huì)”門(mén)衛(wèi)：他已經(jīng)和老板商量好自行來(lái)拉鋼材，就這樣陳博同時(shí)扮演買(mǎi)家和賣(mài)家詐騙鋼材收購(gòu)商十五萬(wàn)元逃逸。
以此手段詐騙的案件多達(dá)近20多起，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
傳真電匯單詐騙
時(shí)間：2018年
涉嫌人員：張博（化名）
金額：210萬(wàn)+
項(xiàng)目：電匯時(shí)間差騙取現(xiàn)貨
概述：張博以欲采購(gòu)一批鋼材為由，同時(shí)和多家鋼貿(mào)商詢(xún)價(jià)溝通后，把時(shí)間拖到周五簽合同、打款、拿貨。
張博團(tuán)伙周五下午派貨車(chē)司機(jī)抵達(dá)鋼貿(mào)商指定倉(cāng)庫(kù)，因鋼貿(mào)商的秉承款到發(fā)貨，張博團(tuán)伙將電匯單傳真給鋼貿(mào)商，此時(shí)部分銀行多半將打烊，以到賬存在遲緩或偽造電匯單。
另一邊張博團(tuán)伙又催促發(fā)貨，商家心想反正電匯單已發(fā)，證明款已經(jīng)打了，即放行司機(jī)提貨。
結(jié)果等下周查賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)了款項(xiàng)沒(méi)到，再聯(lián)系騙子時(shí)，早已失聯(lián)。
稀缺資源“做媒”詐騙
時(shí)間：2019年
涉嫌人員：趙博（化名）
受害人：王芳（化名）
金額：90萬(wàn)+
項(xiàng)目：多方聯(lián)合詐騙定金
概述：山東鋼材貿(mào)易公司的王芳接到山西某公司趙博電話(huà)：急需采購(gòu)一大批某種稀缺鋼材，價(jià)格方面令王某心動(dòng)。
王芳詢(xún)問(wèn)周邊幾家鋼貿(mào)企業(yè)未果，王芳便嘗試在網(wǎng)上尋找供應(yīng)商。經(jīng)挑選，王芳決定與“萬(wàn)順xx企業(yè)”拿貨。
此時(shí)，山西公司趙博開(kāi)始催：這兩天能不能發(fā)貨，工地急用，實(shí)在不行，我們就找別家訂貨。
王芳不想白白錯(cuò)失這個(gè)利潤(rùn)可觀的大訂單，便與萬(wàn)順xx企業(yè)簽訂合同，付20萬(wàn)定金。
結(jié)果，買(mǎi)家聯(lián)系不上了！
能在鋼貿(mào)圈混，都是有兩把刷子的人，但，任何詐騙事件的發(fā)生，都是利用人的欲望心理，在利益誘惑面前人往往會(huì)失去分寸、放松戒備，給了詐騙犯可乘之機(jī)。