今年以來，股份公司積極落實(shí)總公司黨代會(huì)和職代會(huì)精神，全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)試點(diǎn)工作。依據(jù)國家五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，圍繞“內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)督”五個(gè)運(yùn)營管理環(huán)節(jié)，形成了30個(gè)一級(jí)流程、130個(gè)二級(jí)流程、359個(gè)三級(jí)流程和534個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的風(fēng)控體系管理架構(gòu)；完成了公司主要業(yè)務(wù)的控制矩陣、不相容職責(zé)分離矩陣和權(quán)限指引表的編制工作；提出制度修訂、完善意見47項(xiàng)。截止到目前，股份公司已完成了《風(fēng)險(xiǎn)控制流程手冊(cè)》和《風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》編寫工作，初步構(gòu)建了股份公司風(fēng)控體系基礎(chǔ)平臺(tái)。

在貫徹落實(shí)“三創(chuàng)”交流會(huì)精神中，通過再學(xué)習(xí)、再交流、再討論，股份公司干部職工深刻認(rèn)識(shí)到，建立科學(xué)有效的風(fēng)控體系是規(guī)范企業(yè)管理的內(nèi)在需求，是提升管控能力的必要舉措。通過落實(shí)風(fēng)控體系建設(shè)各項(xiàng)工作，持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化管理，扎實(shí)有效地規(guī)避企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，是促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展的必然要求。特別是在當(dāng)前首鋼全面深化改革的新形勢(shì)下，這項(xiàng)工作更具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

圍繞風(fēng)控體系建設(shè)，股份公司將重點(diǎn)做好以下具體工作：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)工作。風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜、長期的系統(tǒng)工程，能否快速、扎實(shí)、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)體系建設(shè)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)骨干要扎實(shí)深入日常業(yè)務(wù)，親自組織、直接參與；要通過體系建設(shè)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；經(jīng)營管理層和專業(yè)主管部門要通過健全規(guī)章制度，形成風(fēng)險(xiǎn)防控基本工作規(guī)范，把風(fēng)控責(zé)任落實(shí)到位，確保發(fā)揮實(shí)效。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握風(fēng)控體系管理內(nèi)涵，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，把風(fēng)控體系建設(shè)與優(yōu)化管理流程相結(jié)合，建立符合企業(yè)規(guī)范的運(yùn)作制度體系和管理體系。三是切實(shí)抓好體系運(yùn)行階段的各項(xiàng)工作。在系統(tǒng)試運(yùn)營過程中，要充分發(fā)揮各級(jí)管理骨干的作用，通過體系運(yùn)行，不斷形成風(fēng)險(xiǎn)控制文化理念；掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、業(yè)務(wù)流程描述、控制實(shí)施及評(píng)價(jià)審計(jì)等核心管理手段；推動(dòng)技術(shù)與方法的學(xué)習(xí)，達(dá)到體系建立和培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的雙重目標(biāo)。四是結(jié)合目前正在實(shí)施的協(xié)同辦公平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，利用信息化手段，優(yōu)化和固化業(yè)務(wù)流程，與現(xiàn)有管理體系進(jìn)行深度對(duì)接、協(xié)同和融合。五是對(duì)前期風(fēng)控體系建設(shè)工作做好總結(jié)，為搭建鋼鐵板塊風(fēng)控體系管理平臺(tái)提供借鑒和參考。