截至2013年11月底，專項(xiàng)行動(dòng)已查驗(yàn)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證1076份，涉及企業(yè)112家，涉嫌違規(guī)金額超過25億美元

國家外匯局16日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2013年11月份，銀行結(jié)匯1647億美元，售匯1281億美元，結(jié)售匯順差366億美元，這是今年8月份以來銀行結(jié)售匯連續(xù)第四個(gè)月出現(xiàn)順差，且順差額不斷擴(kuò)大。分析認(rèn)為，三季度以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長形勢好轉(zhuǎn)，人民幣匯率持續(xù)升值，而美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松政策退出時(shí)間卻一再延遲，跨境資金流入中國的勢頭有所增強(qiáng)。

11月份，銀行代客結(jié)匯1634億美元，售匯1182億美元，結(jié)售匯順差451億美元；銀行自身結(jié)匯13億美元，售匯98億美元，結(jié)售匯逆差85億美元。同期，銀行代客遠(yuǎn)期結(jié)匯簽約358億美元，遠(yuǎn)期售匯簽約154億美元，遠(yuǎn)期凈結(jié)匯204億美元。

跨境資金的加快流入，一個(gè)很好的印證就是外匯占款的迅猛增加。數(shù)據(jù)顯示，10月中國金融機(jī)構(gòu)外匯占款猛增4416億元人民幣，為連續(xù)第三個(gè)月正增長，且增長規(guī)模遠(yuǎn)超9月份的1264億元人民幣。

無獨(dú)有偶，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，11月份我國出口同比增長12.7%，創(chuàng)下今年最大出口增幅，貿(mào)易順差2089.17億元人民幣，創(chuàng)近5年新高。

面對出口的大幅增長，市場在進(jìn)一步肯定中國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢頭不斷穩(wěn)固的同時(shí)，也在懷疑部分人士通過虛構(gòu)外貿(mào)等行為來實(shí)現(xiàn)自身的套利目的。這不僅加劇了跨境資本的進(jìn)一步波動(dòng)，也擾亂了貿(mào)易的正常秩序，不利于宏觀形勢的準(zhǔn)確判斷以及決策的實(shí)施。

在這種背景下，國家外匯管理局于近日發(fā)布《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》，遏制無真實(shí)交易背景的虛假貿(mào)易融資行為，防范異常外匯資金跨境流動(dòng)。此舉有利于打擊借道貿(mào)易途徑進(jìn)入的異常外匯資金，顯示監(jiān)管部門對于加強(qiáng)跨境資金流動(dòng)監(jiān)管的決心。

國家外匯局16日還對外公開了2013年開展的“打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)”工作情況。截至2013年11月底，專項(xiàng)行動(dòng)已查驗(yàn)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證1076份，涉及企業(yè)112家，涉嫌違規(guī)金額超過25億美元。其中，41家企業(yè)已進(jìn)入行政處罰程序，12家涉嫌犯罪的企業(yè)已移送公安機(jī)關(guān)。