一人控制三家公司，假賣4000余噸鋼材，誘騙1510萬元承兌匯票，一周內(nèi)交易完成后，受害公司報(bào)警，警方偵破此案。近日，青山警方披露了這起詐騙案。

33歲的吳立(化名)，來自湖北廣水。幾年來，吳立與朋友一起，分別在武漢、江蘇無錫和南通等地，注冊3家公司，經(jīng)營鋼材等生意。

虛構(gòu)鋼材交易忽悠物流公司

今年7月17日，吳立指使他掌控的武漢某公司，與武漢一家大型物流公司簽訂鋼材購銷合同，稱將出售4000余噸鋼材。同時(shí)，吳立“介紹”了他在江蘇無錫的公司，來購買這批鋼材。

如果交易完成，武漢這家物流公司僅轉(zhuǎn)手，即可獲得每噸100元的差價(jià)，“幾天功夫，轉(zhuǎn)手就可以賺取40余萬元的差價(jià)。”

物流公司聽信了吳立帶來的“生意”。出于安全起見，物流公司要求無錫某公司先支付300萬元的保證金，以防被騙。無錫某公司答應(yīng)支付押金。這樣，物流公司簽訂了購買鋼材的合同。第二天，物流公司從銀行開出3張承兌匯票，一共1510萬元，以待買進(jìn)鋼材。

為騙錢下血本300萬元

7月19日，無錫某公司匯入物流公司300萬元保證金。物流公司收到這筆押金后，他們的銷售和財(cái)物人員仍很謹(jǐn)慎，沒有直接將匯票支付給吳立的武漢某公司，而是直接將承兌匯票，交給提供鋼材的合肥某鋼鐵公司。

合肥某鋼鐵公司收到巨額匯票后，吳立指使他的第三家公司——南通某公司財(cái)務(wù)人員，前往領(lǐng)取匯票。

隨后，南通某公司將這筆1510萬元的承兌匯票，用于償還了債務(wù)。這樣，吳立用300萬元的保證金當(dāng)“誘餌”，騙取了物流公司1510萬元。

9月24日，因沒有得到鋼材，物流公司向青山公安分局報(bào)案。警方隨即介入調(diào)查，將這起詐騙案偵破。

據(jù)了解，這起詐騙案是青山警方破獲的單筆涉案金額最高的案件。

湖北誠明律師事務(wù)所林穎律師說，依據(jù)法律規(guī)定，商家從銀行開出的承兌匯票，具備銀行信譽(yù)，只不過是一種遠(yuǎn)期兌現(xiàn)支付。匯票一旦開出，到了兌現(xiàn)時(shí)間，持票人前來兌現(xiàn)，銀行方將無條件兌現(xiàn)。

本案中，這張1510萬元的承兌匯票，如果涉嫌非法流通，應(yīng)當(dāng)在承兌日期到來前追回。否則，銀行到期支付后，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

■小資料 什么是承兌匯票?

承兌匯票，是出票人簽發(fā)的，委托付款人(一般是銀行)在指定日期內(nèi)，無條件支付確定的金額，給收款人或持票人的票據(jù)。這種由銀行以外的付款人承諾兌現(xiàn)的匯票，叫承兌匯票。商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)僅限于人民幣，匯票的付款期限最長不超過6個(gè)月。